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公司召開第一屆董事會第三次會議

時間:

2022-12-02

    2022年11月18日，中船重工中南裝備有限責(zé)任公司召開第一屆董事會第三次會議。會議由黨委副書記、董事、總經(jīng)理劉吉順同志主持，董事周弢、余亞平、張加平出席會議。公司董事景峰以通訊形式參加董事會。公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員曾周、梁朝暉、熊耀武及有關(guān)職能部門負責(zé)人列席會議。

    會上，董事會依次審議通過了《中南裝備“三重一大”決策事項清單》《2021年度工資總額預(yù)算清算結(jié)果及2022年工資總額預(yù)算基數(shù)（集團批復(fù)）》《2022年度融資擔(dān)保計劃》《2021年年度財務(wù)決算》《2022年度財務(wù)預(yù)算》《董事會議事規(guī)則（修訂稿）》《2023年度董事會會議計劃》等7項議案。

    會議還通報了公司董事會成員變動有關(guān)情況，傳達了集團公司黨組、股份公司有關(guān)文件精神；根據(jù)公司《章程》有關(guān)規(guī)定，企業(yè)發(fā)展部就2022年度“一企一策”工作進展情況及取得的成效向董事會進行了全面匯報。會議要求，中南裝備要進一步學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，緊密結(jié)合公司改革發(fā)展實際，持續(xù)發(fā)揮中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度優(yōu)勢，準(zhǔn)確研判識別、防范化解重大風(fēng)險，持續(xù)提升科學(xué)決策水平，加快推進“一企一策”收尾，穩(wěn)步開展管理提升、市場開拓，加快推進質(zhì)量變革、效率變革、動力變革，激發(fā)公司活力動力，為集團公司加快建設(shè)國際競爭力強的世界一流船舶集團積極貢獻力量。