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公司召開第一屆董事會第二十七次會議

時間:

2026-01-09

   2025年12月31日，公司在宜昌總部召開第一屆董事會第二十七次會議。會議由黨委書記、董事長劉吉順主持，公司董事出席會議。公司領(lǐng)導及有關(guān)職能部門負責人列席會議。

   會議聽取了《2025年度生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)指標等情況》《半年度董事會決議落實情況》《半年度董事會授權(quán)董事長行使情況》《半年度董事會授權(quán)總經(jīng)理行使情況》，審議并通過《2025年審計工作總結(jié)及2026年審計工作計劃》《聘任2025年度年報審計機構(gòu)》《2026年度融資、擔保、債轉(zhuǎn)股計劃》《2024年工資總額預清算結(jié)果和2025年工資總額預算》等議案。董事會成員對議案有關(guān)情況進行了問詢，對中南裝備2025年各項成績給予充分肯定，就相關(guān)內(nèi)容提出意見建議，現(xiàn)場表決通過上述議案。

   會議指出，要深入貫徹落實習近平總書記對中央企業(yè)作出的重要指示精神，錨定公司“十五五”發(fā)展目標，圍繞增強核心功能、提升核心競爭力，進一步提升“五個價值”，以高質(zhì)量發(fā)展的實際成效為“十五五”良好開局打下堅實基礎(chǔ)。

   會前，召開了審計與風險管理委員會第一屆第八次會議、薪酬與考核委員會第一屆第七次會議。